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CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE EFECTIVO

MODALIDAD: On Line   ANTECEDENTES: La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones reglamentarias, estatuyen una serie de obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina como proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten…