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CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE EFECTIVO

enero 28 - enero 29

Inversión del curso $1,599.00 más IVA

MODALIDAD: On Line

 

ANTECEDENTES:
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones reglamentarias, estatuyen una serie de obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina como proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten en la alta como proveedor de esas actividades, la creación de manuales que normen la forma de interactuar de esos sujetos con sus clientes, integración de expedientes, así como los avisos que de forma periódica se tienen que enviar; estas nuevas obligaciones una vez que se han llevado a la práctica han generado diversas dudas que son preocupantes, máxime por las exorbitantes sanciones que se contemplan.

Así también, el indebido manejo en efectivo puede acarrear contingencias fiscales para las personas físicas y morales como son la imposición de créditos fiscales, la cancelación de sellos digitales, embargos precautorios e inclusive la imposición de penas corporales, por lo que se torna necesario conocerlas para tener los cuidados en las organizaciones empresariales y en el patrimonio de las personas físicas.

 

DIRIGIDO A:
Empresarios, profesionistas, así como personas que por sus actividades puedan disponer y manejar cantidades en efectivo.

 

TEMARIO:
1. Los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo contemplados en el Código Penal Federal y el de discrepancia fiscal equiparado contemplado en el Código Fiscal de la Federación.

 

2. Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado).

 

3. Reglas para la aplicación de la Ley Antilavado y su reglamento.

 

4. ¿Qué no se puede pagar o cobrar en efectivo?

 

5. La determinación presuntiva de ingresos y la discrepancia fiscal.

 

6. La hipótesis de multa relacionada con el manejo de efectivo que puede acarrear la cancelación de sellos digitales.

 

7. Otras disposiciones fiscales relacionadas con la legislación en prevención de lavado de dinero.

 

FECHA DE REALIZACIÓN:
28 y 29 de Enero de 2022
• Viernes 28 de 4:00 pm a 7:00 pm
• Sábado 29 de 10:00 am a 12:00 pm

HORARIO DEL CENTRO CDMX

 

DURACIÓN: 5 Horas

MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.

Detalle del curso

Comienza:
enero 28
Finaliza:
enero 29
Inversión:
$1,599.00 más IVA
Evento Categories:
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Sobre el expositor

Ramos Gallardo Fernando Rafael

Curso

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