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Ramos Gallardo Fernando Rafael

Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:
  • Curso para Formación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación.
  • Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  Actualmente es gerente legal en la firma GALLARDO FLORES Y ASOCIADOS S.C. firma que cuenta con más de quince años de experiencia profesional y en ella se atienden clientes del ramo hotelero,  industrial, del sector farmacéutico, de la Construcción, entre otros. Es docente en el Instituto de Especialización para Ejecutivos donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomado y en la maestría de derecho fiscal. Ha escritos artículos para diversas revistas especializados, como son Defensa Fiscal, Estrategia Aduanera y actualmente es columnista en la revista Consejero Empresarial.
Hoy

Curso On Line: ACTIVIDADES VULNERABLES Y CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE EFECTIVO

OBJETIVO: Conocer la normatividad relacionada con la prevención del lavado de dinero y el uso de estrategias legales aplicables a empresas del sector privado.   DIRIGIDO A: Contadores, abogados, administradores de empresas, comerciantes, y profesionistas enfocados en el entorno empresarial.   TEMARIO: 1. Los delitos de lavado de dinero y…

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CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE EFECTIVO

MODALIDAD: On Line   ANTECEDENTES: La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones reglamentarias, estatuyen una serie de obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina como proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten…

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