Detalles del evento
MODALIDAD: Online
BENEFICIARIO CONTROLADOR (NUEVO REQUISITO EN CONTABILIDAD FISCAL), SUS IMPLICACIONES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
OBJETIVO:
Que el asistente conozca los principales cambios que se contemplan en la reforma fiscal del 2022, respecto el beneficiario controlador y tome las acciones correspondientes.
DIRIGIDO:
Contadores, Abogados, Notarias, Corredurías Públicas y profesionistas afines a la actividad empresarial.
TEMARIO:
1. Análisis legal de la figura del beneficiario controlador en el derecho internacional y en el marco jurídico mexicano.
2. Antecedentes en Ley Antilavado y el Sistema Financiero, del Beneficiario final.
3. Las implicaciones que conlleva la reforma fiscal del 2022 respecto al beneficiario controlador y los contribuyentes obligados, así como otras disposiciones relacionadas.
4. Se abordara los nuevos requisitos de Contabilidad que deben llevar a cabo las personas morales respecto sus socios y accionistas para cumplir con los requisitos del Beneficiario Controlador, así como los otros contratos asociativos que tienen la misma obligación.
5. Se analizaran los alcances de la Cadena de Control y el Control Indirecto así como los mecanismos que deben realizar los contribuyentes para actualizar la información de los socios y accionistas.
6. Se analizara la actualización de los servicios de fedatarios públicos y otros profesionistas de servicios afines para identificar al beneficiario controlador.
7. Se revisara el objetivo de esa información y las repercusiones que pueden surgir por el intercambio entre autoridades nacionales y extranjeras.
8. Se analizaran las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales para revisar el cumplimiento de las nuevas obligaciones y las multas que se pueden imponer.
9. Se revisaran otras figuras jurídicas relacionadas con el beneficiario controlador como es la actualización de socios y accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes.
10. Se revisara los supuestos que se debe publicar el libro de socios y accionistas conforme la Ley General de Sociedades Mercantiles en la página de la Secretaría de Economía y las implicaciones legales de no llevarlo a cabo.
FECHA DE REALIZACIÓN:
4 de agosto de 2023
• Viernes 4 de 3:00 pm a 7:00 pm
HORARIO DEL CENTRO CDMX
DURACIÓN: 4 Horas
MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.
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