Detalles del evento
MODALIDAD: Online
OBJETIVO:
El alumno comprenderá la estructura normativa, distinguirá los elementos penales de los fiscales, definirá la responsabilidad penal fiscal a la luz de la actual legislación de personas físicas y morales, definirá los elementos que hacen imposible el concurso de los delitos de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero, conocerá los elementos delictivos del acto simulado conforme a la nueva legislación fiscal del artículo 69-B y mediante un ejemplo práctico conocerá la forma litigiosa de la defensa penal fiscal.
DIRIGIDO A:
Contadores, Abogados, Notarías, Corredurías Públicas y profesionistas afines a la actividad empresarial.
TEMARIO:
1. Estructura del Título Cuarto, Capítulo II del Código Fiscal de la Federación. De los Delitos Fiscales.
2. Responsabilidad penal de Socios, Administradores y Representantes.
3. Responsabilidad penal del representante legal ante la SHCP (alta, domicilio y clave FIEL).
4. Análisis del Delito de Defraudación Fiscal y su equiparable.
5. Concurso de Delitos. Defraudación Fiscal y Lavado de dinero.
6. Acto simulado. Artículo 69-B y su relación con el artículo 109 fracción IV y 113 bis del CFF.
7. Análisis del Delito de Encubrimiento de Dictaminadores, artículo 96 fracción III.
EXPOSITOR:
Lic. Fernando Agraz Sánchez.
FECHA DE REALIZACIÓN:
22 y 23 de septiembre de 2023
• Viernes 22 de 4:00 pm a 7:00 pm
• Sábado 23 de 10:00 am a 1:00 pm
HORARIO DEL CENTRO CDMX
DURACIÓN: 6 horas.
MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.
