Detalles del evento
MODALIDAD: Online
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS Y OPERACIONES DE INMUEBLES,
CUMPLIMIENTO CON LA LEY ANTILAVADO.
Presentación caso práctico de avisos;
Terminando la sesión de 3 tres horas, se dará otra sesión de 1 una hora en el llenado de los avisos conforme la legislación antilavado de desarrolladores inmobiliarios y de comercialización de inmuebles, en donde se verá:
1. Elaboración de dos avisos conforme la legislación antilavado
2. Supuesto de presentación de avisos en 24 horas.
3. Presentación de informes en ceros y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado.
OBJETIVO:
Los servicios de construcción y comercialización de inmuebles en algunos casos son considerados por las autoridades como actividad vulnerable
conforme la conocida coloquialmente como Ley Antilavado, lo que conlleva que las personas físicas o morales que realicen esas actividades deban considerar cumplir también con esa legislación.
DIRIGIDO A:
Profesionistas o personas afines con los servicios de construcción y comercialización de inmuebles.
TEMARIO:
1. Análisis de los servicios afines con la construcción y comercialización de inmuebles que pueden ser considerados como actividad vulnerable.
2. Ley y Reglamento para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado).
2.1. Se analizaran las obligaciones que se detonan si se considera que el servicio que se presta es una actividad vulnerable.
2.2. Las obligaciones que tienen los proveedores de actividades vulnerables.
2.2.1. Alta en el portal antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables.
2.2.2. Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios.
2.2.3. Envió de los avisos conforme la legislación antilavado.
2.2.4. Obligación de elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero.
3. Se revisaran las multas y sanciones que establece la Ley Antilavado.
4. Se verificaran las facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.
FECHA DE REALIZACIÓN:
20 de octubre de 2023
• Jueves 20 de 10 a.m. a 2 p.m.
HORARIO DEL CENTRO CDMX
DURACIÓN: 4 Horas
MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.
