Detalles del evento
OBJETIVO:
Conocer la normatividad aplicable en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la nueva obligación marcada por el Código Fiscal de la Federación.
DIRIGIDO A:
Contadores, Administradores, abogados y fedatarios.
TEMARIO:
1. Antecedentes de GAFI y combate al terrorismo.
a) Análisis de las Recomendaciones emitidas de GAFI 24 y 25, (soft- low).
2. Reformas al código fiscal de la federación.
3. Sujetos de la obligación fiscal:
a) Personas morales,
b) Fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y partes contratantes.
4. Distinción de beneficiario controlador con la ley antilavado de dinero (PIORPI).
a) Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI.
5. Facultades del servicio de administración tributaria.
6. Obligación de conservación de información en la contabilidad.
7. Criterios para la identificación del beneficiario controlador.
8. Implementación de la reforma y reglas de miscelánea fiscal que regulan los expedientes.
a) Plazo para su cumplimiento.
b) Expedientes que debemos integrar y conservar.
9. Sanciones y multas.
FECHA DE REALIZACIÓN:
1 de Febrero de 2023
• Miércoles 1 de 10:00 am a 2:00 pm
HORARIO DEL CENTRO CDMX
DURACIÓN: 4 Horas
MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.
