Detalles del evento
MODALIDAD: Online
PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (REPSE), CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
Y EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
OBJETIVO:
Análisis integral del REPSE, el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales y en Prevención de Lavado de Dinero.
DIRIGIDO A:
A las personas que puedan otorgar servicios de terceros en los cuales se pongan a su disposición personal especializado y que hayan obtenido su registro como prestador de servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo.
TEMARIO:
1.- Registro en el portal de internet del Padrón de Prestadores de Servicios Especializados de la Secretaria del Trabajo (REPSE).
2.- Inspecciones ante la Secretaría del Trabajo documentación y obligaciones que se requieren al inicio de la revisión.
3.- Presentación de la información que como prestador de servicios especializados o de ejecución de obras que deben reportarse ante el IMSS y el
INFONAVIT así como los plazos para realizarlos.
4.- Documentación fiscal que se debe solicitar al prestador de este tipo de servicios.
5.- En materia de prevención de lavado de dinero, implicaciones de que dicha figura sea considerada como actividad vulnerable, así como los cambios para implementar los manuales de política de identificación y conocimiento del cliente, asesoramiento en la alta y envío de los informes a la unidad de inteligencia financiera conforme los nuevos criterios publicados por esa dependencia.
FECHA DE REALIZACIÓN:
28 de septiembre de 2023
• Jueves 28 de 10 a.m. a 2 p.m.
HORARIO DEL CENTRO CDMX
DURACIÓN: 4 Horas
MODALIDAD LIVE STREAMING (o transmisión en vivo); alternativa que permite interactuar con el expositor y compañeros en línea.
